EAN: 9783111510125

Bilder-Quelle: averdo

Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und den weiteren im Kontext ebenfalls tangierten Gesetzen umgesetzt werden können. Einbezogen werden dabei bereits u.a. die Regelungen der neuen EU-Geldwäsche-Verordnung der neuen EU-Geldwäsche-Richtlinie sowie der AMLA-Verordnung.

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
12.01.2026 um 13:16 Uhr

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