EAN: 9783700778042

Bilder-Quelle: discount24.de - Sport-Freizeit

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
31.03.2025 um 22:49 Uhr

Produktzustand:

Verfügbarkeit:

Versandkosten:

Sonderpreis: