EAN: 9783700785484

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Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Neben einer Impactanalyse zu 12 Jahren Präventionsarbeit in der FMA werden Praxisfragen zur risikoorientierten Anwendung der Sorgfaltspflichten zu Fit&Proper gemäß FM-GwG sowie zur Regulierung von Dienstleistern in Bezug auf virtuelle Währungen bzw zum Risikopotential virtueller Währungen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung behandelt. Ein Überblick zur Tätigkeit der FATF sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen ergänzen den Band.

Produktinformationen zuletzt aktualisiert am
30.03.2025 um 14:15 Uhr

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